Suivez la préparation de l'argent - Investigateur financier

• Mai 6, 2024

C’est le défi des juricomptables et des enquêteurs financiers.

Selon le Département de la sécurité intérieure, l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis, un fait clé de l'application des lois au 21e siècle est que les enquêtes financières seront essentielles dans la lutte contre les organisations criminelles et terroristes. ICE vise à être le chef de file des enquêtes en appliquant une approche systémique pour attaquer les délits financiers.

Les enquêteurs et analystes financiers d'ICE s'appuient sur l'héritage que nous avons hérité du service des douanes des États-Unis, qui était habilité par le Bank Secrecy Act et le Money Laundering Control Acts à enquêter et à interdire le mouvement illégal de devises à destination et en provenance des États-Unis.
États. Des enquêtes douanières de haut niveau sur le passé, comme l'affaire de la Banque de crédit et de commerce international (BCCI), ont montré comment notre système financier pouvait être corrompu et exploité pour faciliter le blanchiment du produit du crime.

Cette attente est un objectif mondial. Par exemple, le profil Accredited Financial Investigator au Royaume-Uni présente un profil élevé. Certains de ses éléments essentiels sont les suivants: soutenir le programme de lutte contre le terrorisme du Royaume-Uni (CTFP) et la National Terrorist Financial Investigation Unit dans la perturbation des réseaux de soutien qui rendent le terrorisme possible en entreprenant des enquêtes sur les finances des individus, des groupes et des organisations qui ont été identifiés comme suspects. En particulier, pour:

O Travailler en étroite collaboration avec les institutions financières du secteur privé et toute autre entreprise engagée dans des transactions de grande valeur en réponse à des rapports d'activités suspectes (SAR), à des changements soudains dans les schémas établis de comportement bancaire ou à des paiements à des sociétés dont les produits peuvent permettre une activité terroriste
O Assurer la liaison avec d'autres agences, telles que Revenue & Customs, pour enquêter sur les sources et les récepteurs des mouvements de trésorerie importants et d'autres actifs de grande valeur
O Développer des relations avec les juricomptables et les enquêteurs du secteur privé pour aider à l'identification des transactions et mouvements financiers suspects, en particulier par le biais des «entreprises de services monétaires» (ESM) telles que le bureau de change, les caissiers de chèques et les «virements bancaires»
O Entreprendre des enquêtes sur l'utilisation abusive d'organismes de bienfaisance, les dons de «philanthropes» individuels et l'utilisation de cartes de crédit prépayées disponibles auprès d'institutions offshore qui laissent peu de traces papier
O Soutenir l'identification et le gel des avoirs terroristes

Les activités essentielles du rôle comprennent:

O Enquêter sur les demandes de renseignements attribuées
O Interviewer les suspects
O Utiliser les renseignements pour soutenir les objectifs des services de police

Expérience essentielle et compétences et connaissances spécialisées:

O Doit avoir des antécédents d'enquête (police, armée, douanes, recettes, autorités locales, etc.
O Intervieweur qualifié
O Large connaissance des pouvoirs de perquisition et de saisie (APCE / terrorisme) ainsi qu'une connaissance de la récente législation antiterroriste de l'UE
O Capacité à préparer et à présenter le matériel du dossier
O Prêt à faire l'objet d'un contrôle de sécurité et de tests d'intégrité

Les compétences comportementales essentielles sont les suivantes:

O Perspective stratégique
O Respect de la race et de la diversité
O Travail d'équipe
O Communication efficace
O Résolution de problèmes
O Planifier et organiser
O Responsabilité personnelle
O Flexibilité

Les principales responsabilités comprennent: enquêter sur les demandes de renseignements. Agir en tant qu'officier dans l'affaire en veillant à ce que l'enquête soit menée de manière approfondie et rapide conformément à la politique d'enquête et aux exigences légales applicables. Veiller à ce que toutes les questions relatives au processus d'information soient exécutées de manière rapide, efficace et conformément à la législation, la politique et la procédure.

L'ICE exprime également ses préoccupations concernant l'impact de la corruption, de la fraude et du détournement de fonds sur les marchés financiers. Dans le cadre de son défi, les enquêteurs financiers doivent être au courant des résultats des enquêtes de l'ICE qui ont découvert que des dirigeants étrangers corrompus canalisent des fonds illicites vers des institutions financières américaines pour le blanchiment ou l'investissement. L'ICE signale quelques «signaux d'alarme» pour les enquêteurs:

O Fonctionnaires de haut rang du gouvernement créant des sociétés offshore et des comptes bancaires
O Fonctionnaires rédigeant des chèques pour les biens et services inexistants aux entreprises appartenant à un politicien, à ses associés ou à des membres de sa famille
O Virements bancaires vers des comptes bancaires aux États-Unis ou ailleurs
O Fonctionnaires gouvernementaux achetant des actifs importants ou investissant dans des biens immobiliers haut de gamme aux États-Unis ou dans d'autres pays
O Fonctionnaires accumulant une richesse financière inexpliquée, souvent incompatible avec les informations fournies sur les formulaires de divulgation publique
O Mépris des procédures comptables générales pour les achats d'équipements publics et l'utilisation des fonds publics

L'un des domaines fructueux pour les juricomptables est celui d'enquêteurs financiers. La demande pour ces professionnels est élevée à travers le monde.Rencontrer les compétences essentielles et essentielles attendues des enquêteurs financiers accrédités est un excellent moyen de commencer.

Instructions Vidéo: Suspense: Blue Eyes / You'll Never See Me Again / Hunting Trip (Mai 2024).