Blanchiment d'argent et traite des êtres humains

• Mai 4, 2024

La traite des êtres humains génère des profits et des richesses illicites. Le blanchiment d'argent est le processus par lequel l'argent sale devient propre. Les juricomptables jouent un rôle important en aidant à découvrir les fonds illicites provenant de la traite des êtres humains, en utilisant des techniques d'enquête spéciales.

Le blanchiment d'argent se développe en trois étapes:

1. Placement
2. Superposition
3. Intégration

Pendant la phase de placement, l'argent sale provenant de différentes sources telles que le trafic de drogue, la traite et le trafic d'êtres humains, le trafic d'armes à feu, la corruption, la fraude, etc., est décomposé en petits montants et introduit dans le système financier. Les institutions financières sont les banques, les compagnies d'assurance, les concessionnaires automobiles, les casinos et d'autres entreprises telles que décrites par la loi sur le secret bancaire.

L'étape de superposition a lieu lorsque la piste d'audit devient difficile à suivre. Étant donné que l'argent se trouve déjà dans une institution financière, l'objectif à ce stade est de séparer les sources illicites d'argent de leurs propriétaires. L'argent est transféré du compte 314 au compte 422. Les chèques de voyage sont achetés avec des fonds dans le compte 314 et ainsi de suite. Il implique un réseau de transactions qui rend difficile leur traçage. Les fonds illicites sont mélangés aux fonds légaux.

Au stade de l'intégration, les fonds illicites avaient atteint l'apparence d'une monnaie propre. Cet argent revient sur le marché sous forme d'investissement dans l'immobilier, les œuvres d'art et de nombreux biens et services.

Étant donné que la traite des êtres humains est un marché si lucratif dans le monde entier, l'argent est incorporé dans le système financier ou blanchi par des amis et des parents, comme dans une affaire qui fait actuellement l'objet d'une enquête.

C'est l'histoire d'un homme qui aurait dirigé un réseau de traite et de prostitution pendant près de deux décennies. Cet auteur est allé de ville en ville en faisant des centaines de milliers d'argent qu'il a blanchis par le biais d'amis et de parents. Selon les rapports de police, cet homme a gardé des dizaines de femmes enfermées dans des "écuries" où elles ont été incitées à consommer de l'héroïne et de la cocaïne et battues si elles n'atteignaient pas leur quota quotidien de 500 à 1 000 dollars de prostitution. Combien de femmes? Je ne sais pas, mais regardons simplement l'argent blanchi si ces faits sont prouvés. Encore une fois, prenons le bas de gamme, 500 $ par jour, 360 jours pendant 20 ans. Cela signifie que le produit d'une seule victime pendant cette période aurait été de 3 600 000 $. Faites le calcul en tenant compte du nombre réel de victimes.

Ceux qui se livrent à la traite des êtres humains et à l'esclavage moderne ont de nombreuses sources de revenus car ils fournissent des biens et des services à leurs victimes dans le but de les maintenir dans une servitude pour dettes sans fin. Les coupables gagnent une valeur ajoutée qui flatte leur convoitise: beaucoup d'argent!

Traduire en un scénario monétaire le cas ci-dessous, bien qu'ils ne puissent apparemment pas être décrits comme des victimes, ils ont divulgué leurs gains mensuels, qui, par déduction, peuvent être appliqués aux revenus gagnés par les victimes au nom de leurs auteurs:

Un rapport de presse a déclaré:
«Certaines des victimes impliquées dans cette affaire ont continué à travailler volontairement dans les maisons closes même après le remboursement intégral de leurs dettes. Une femme dénommée WS, par exemple, a déclaré qu'elle acceptait la dette comme le coût de l'opportunité de venir en Australie pour gagner de l'argent. Pendant la durée de son contrat, elle devait gagner entre 12 000 $ et 13 000 $ par mois. À ce rythme, elle a remboursé sa dette en trois mois. Par la suite, elle a travaillé à un taux de 8 000 $, puis 2 000 $ par mois. Cet argent a été renvoyé à sa famille en Thaïlande. Une autre femme, PN, serait également restée après avoir remboursé sa dette pendant trois mois, travaillant sept jours par semaine et gagnant entre 15 000 et 17 000 dollars par mois. WP, une troisième femme, est également restée après avoir remboursé sa dette en deux mois et vingt jours, gagnant environ 15 000 $ par mois8. On a fait valoir que toutes les femmes impliquées étaient au courant des circonstances du contrat et qu'elles n'a subi aucun préjudice, mental ou physique, de leur séjour en Australie. »

15 000 $ x 12 mois = 180 000 $
17 000 $ x 12 mois = 204 000 $

La prostitution étant un crime, ces produits étaient illégaux, ce qui les soumettait à des réglementations sur le blanchiment d'argent.

Il reste encore beaucoup à faire. Three Ps: Protection, Prosecution, and Prevention sont essentiels pour poursuivre le blanchiment d'argent et la traite des êtres humains. C'est une excellente approche. Le P le plus puissant d'entre eux est la prévention. Mon slogan, qui fait référence à la fraude mais qui s'applique à chaque crime, est que la prévention vaut mieux que la détection et / ou l'enquête. La prévention signifie l'éducation à travers des programmes de sensibilisation impliquant la communauté dans son ensemble et une campagne de sensibilisation pour éduquer les cibles vulnérables des criminels avides tels que ceux décrits dans cet article.

Instructions Vidéo: Lyon : un réseau de prostitution nigérian sur le banc des accusés (Mai 2024).