L'esclavage sexuel et son lien avec le blanchiment d'argent

• Mai 17, 2024

Les juricomptables voient au-delà des documents comptables.

J'aurais aimé savoir ce que je sais maintenant sur le blanchiment d'argent et d'autres délits économiques. Au début des années 90, des membres d'un réseau international ont recruté de jeunes femmes d'Amérique latine et les ont séduites en leur offrant un avenir prospère et leur ont promis de les aider à leur trouver un emploi à l'étranger. J'ai vu les trois côtés de la médaille: les femmes exploitées, le recruteur avide et trompeur qui leur a vendu l'idée qu'elle avait des contacts en Europe avec des agences de mannequins, et une banque qui a reçu le produit de ces crimes horribles.

Une femme s'est échappée de l'esclavage de la prostitution à laquelle elle était soumise et a aidé la police à démanteler un tel programme. Une fin heureuse étrangère à de nombreux esclaves sexuels qui restent dans les ténèbres en attendant l'occasion de retrouver leur liberté.

Pour iAbolish, «SEX SLAVERY trouve des femmes et des enfants contraints à la prostitution. Beaucoup sont attirés par de fausses offres de travail, puis battus et contraints de travailler dans des maisons closes. Certaines femmes sont contraintes par leurs propres maris, pères et frères de gagner de l'argent pour que les hommes de la famille remboursent les prêteurs locaux. Dans d'autres cas, les victimes paient des dizaines de milliers de dollars pour se rendre dans un autre pays et sont ensuite contraintes à la prostitution pour rembourser leurs propres dettes. Les femmes ou les filles peuvent être clairement enlevées de leur pays d'origine. Chaque année, environ deux millions de femmes et d'enfants sont vendus comme esclaves sexuels dans le monde ».

Le Bureau des affaires consulaires du Département d'État américain met en garde contre ce type de fraude. Il déclare que «la fraude est la fausse représentation d'un fait par le biais de déclarations ou d'allégations trompeuses ou de la présentation de faux documents».

La loi de 2000 sur la protection des victimes de la traite (TVPA) définit la traite des travailleurs comme: «Le recrutement, l'hébergement, le transport, la mise à disposition ou l'obtention d'une personne pour du travail ou des services, par le recours à la force, la fraude ou la coercition à des fins de soumission à servitude involontaire, péonage, servitude pour dettes ou esclavage. »

Quelques indices pouvant identifier une victime potentielle de la traite:

O accompagné d'une personne ou d'un patron contrôlant; ne pas parler en son propre nom;
O Manque de contrôle sur les horaires personnels, l'argent, les papiers d'identité, les documents de voyage;
O Transporté vers ou depuis le travail; vit et travaille au même endroit;
O Dette due à l'employeur / chef d'équipe; incapacité de quitter son emploi;
O Ecchymoses, dépression, peur, trop soumis.

Lien avec le blanchiment d'argent

Le blanchiment d'argent est tout acte ou tentative de dissimuler la source d'argent ou de biens provenant d'activités criminelles. Elle peut impliquer le produit d'un large éventail d'activités criminelles qui génèrent d'importants profits.

• Ventes d'armes illégales
• Contrebande
• Trafic de drogue
• Traite des êtres humains
• Immigration illégale
• Détournement de fonds
• Délit d'initié
• Corruption
• Systèmes de fraude informatique

Selon le Département d'État américain, la traite internationale des femmes et des enfants, le trafic illicite de migrants et la contrebande, le blanchiment d'argent, la cybercriminalité, le vol de droits de propriété intellectuelle, le vol de véhicules, la corruption publique, les délits environnementaux et le trafic d'armes légères coûtent aux contribuables américains et entreprises des milliards de dollars chaque année. Certains experts estiment que la criminalité non liée à la drogue représente la moitié des 750 milliards de dollars estimés! d'argent blanchi chaque année aux États-Unis. Le département d'État américain souligne que «les événements du 11 septembre et leurs conséquences mettent en évidence les liens étroits et les chevauchements entre les terroristes internationaux, les trafiquants de drogue et les criminels transnationaux. Les trois groupes recherchent des États faibles avec des systèmes judiciaires faibles, dont ils peuvent corrompre ou même dominer les gouvernements. Ces groupes mettent en danger la paix et la liberté, sapent l'état de droit, menacent la stabilité locale et régionale et menacent les États-Unis et leurs amis et alliés. »

L'article «Blanchiment d'argent, exécution d'armes à feu, esclavage sexuel» se demande si Chypre devient un paradis fiscal. Il examine le lien entre la violence et l'argent. Selon l'article, Chypre a un commerce du sexe florissant qui attire des femmes d'anciens États soviétiques, justifiant cette affirmation par un cas où un chef de l'immigration chypriote aurait été emprisonné pendant 20 mois après avoir été reconnu coupable d'avoir accepté des pots-de-vin pour délivrer des permis de travail pour femmes étrangères pour travailler dans des cabarets. Selon son auteur, en 2003, quelque 2 000 femmes par an arrivaient à Chypre pour travailler dans ces clubs, souvent sous la contrainte, contribuant ainsi à générer 70 millions de dollars de revenus de prostitution par an plus des frais pour les proxénètes qui travaillent dans le pays d'origine des femmes et qui assurent le trafic.

Les initiatives mondiales ainsi que les initiatives locales et les programmes d'assistance visent à protéger les États-Unis contre de telles menaces.

L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) définit la traite des êtres humains comme «l'acquisition de personnes par des moyens inappropriés tels que la force, la fraude ou la tromperie, dans le but de les exploiter.Le trafic illicite de migrants implique l'obtention d'un avantage financier ou autre avantage matériel, à savoir l'entrée illégale d'une personne dans un État dont cette personne n'est ni un ressortissant ni un résident. "

Tous les pays sont exposés à ces crimes. Le défi consiste à cibler les criminels qui exploitent des personnes désespérées et à protéger et aider les victimes de la traite et les migrants clandestins, dont beaucoup endurent des difficultés inimaginables dans leur quête d'une vie meilleure.

Le rôle des juricomptables est reconnu dans le monde entier. Par exemple, la Scottish Crime and Drug Enforcement Agency, SCDEA souligne les contributions des juricomptables. Le SCDEA déclare que sa juricomptabilité a mené un certain nombre d'enquêtes sur le blanchiment d'argent en utilisant pour la première fois une capacité à utiliser des preuves de pistes d'audit complexes à l'appui des poursuites pour blanchiment d'argent contre les principaux criminels.

Le blanchiment d'argent est lié à la fraude, à la traite des êtres humains, aux détournements de fonds et à d'autres délits économiques. Les juricomptables peuvent faire la différence en aidant les forces de l'ordre et les enquêteurs à traduire les escrocs en justice.

Instructions Vidéo: Joseph Prince - Experience Victory Over Sexual Immorality (Full Sermon) 23-Aug-2015 (Mai 2024).